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澳门新葡新京2019年第二次临时股东大会会议决议

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澳门新葡8455 | 2019.12.12 | 15225浏览 | [ ]

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2019年第二次临时股东大会会议决议

重要内容提示:本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

(一)会议召开日期及时间:20191212日(星期四)上午9:00

(二)会议召开地点:四川省泸州市合江县榕山镇企业办公楼三楼会议室

(三)会议召集人:企业董事会 

(四)会议召开方式:现场方式 

(五)会议主持人:企业董事长陆相东先生 

(六)企业本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和企业章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;企业本次股东大会议案的表决结果合法有效。 

二、会议出(列)席情况 

出席会议股东8个,共代表股份11219.1734万股,占企业有表决权总股份的68.151%

企业董事、监事、董事会秘书出席了会议,企业经营班子成员和相关管理部门负责人列席了会议。 

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《澳门新葡新京关于与四澳门新葡新亰富邦化工有限责任企业之间资金往来相关事宜的议案》;

表决结果:同意票代表股份11219.1734万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

 

 

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                            20191212

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